事情发展到现在这一步,几乎完全是按照程煜为了完成附加任务的设想而进行的,程煜自然心态无比轻松,他觉得自己很快就能获得准确的消息,然后就能提交任务,提前五个月完成这次的附加任务。
在出门准备跟高一鸣去喝酒的时候,程煜还摸了摸下巴,觉得这个附加任务看上去也并不是那么难以完成么。
可是,之后的事态发展,却让程煜感到十分的苦闷。
这笔一亿美金的款项,使用了超过一百个户头来转给程煜,而这一百个户头根本就是分散在全国各地,这给警方搜证增加了不小的难度。
当然,在面对要用国家之力去打击的洗黑钱活动中,这种案件所能得到的各地配合,都是自上而下一道道命令下下来必须执行的。
省厅将这起案子上报部委,然后部委迅速做出批示,要求涉案各级警局全力配合。
一切看上去都很顺利,但即便如此,却也耗费了超过五天的时间。
就这也已经是特案特办了,否则,光是走流程的时间都不止这点。
汇总最终的审讯信息,又用了两天时间。
还真不是警方办事效率低下,主要是这些户头,很大一部分根本找不到人,那些人也根本就不是在当地生活,而是出门打工或者做小买卖。
而还有一部分,干脆连人都没有了,他们利用的是死人的账户信息,只是由于这些账户在原主死后并未被注销,才给了莱文迪家族可钻的空子。
还有一部分户头,是来自于卖掉自己身份证的那些农民,这些农民被当地派出所找到之后,对此根本一无所知,只是告诉警察,他们的身份证根本没用,早就一百块一张卖给了专门收身份证的人。
这也是很多贫困地区非常常见的现象,警方对此也是一筹莫展。那些必须留在自己的土地上,一辈子去过最远的地方也只是县城的人,身份证对他们来说,的确是毫无用处。
只有不到十张身份证,是可以找到明确的对应人员的。
并且,这不到十张的身份证,虽然户籍所在地各有不同,但调查下来,发现这些人的实际所在地,竟然都一样。
卞处长跟程煜通了气,两人都认为,这几张身份证的主人,很可能隶属于同一个犯案团伙,这个团伙就是专门帮助那些境外资金分散入境的。
有了这个线索之后,卞处长亲自带队去了一趟广东,在当地警方的配合之下,如有神助的将这个涉案团伙全部控制了起来。
在这个涉案团伙的归属权问题上,两地的警方发生了一些纠纷,好在两省的省厅最终协调,国内部分,成立两省联合的专案组,这才算是协调了两地警方的权益,联合办案。
这个过程,又是好几天。
突击审讯,用了不到四十八小时,就找到了突破口,最终拿下这帮人的
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